천문학적 액수의 환매 중단 사태를 일으킨 라임자산운용의 투자금을 빼돌려 카지노 등에 투자한 투자사 임원 2명이 구속돼 재판에 넘겨졌다.
서울남부지검 금융증권범죄합동수사부는(부장검사 하동우) 메트로폴리탄그룹 전 임원 2명을 사기 혐의 등으로 구속기소하고 수감 중인 이종필 전 라임자산운용 부사장도 사기 혐의 등으로 추가 기소했다고 21일 밝혔다. 해외 도주 중인 김영홍 메트로폴리탄 그룹 회장에 대해서는 체포영장을 발부받아 추적 중이다.
검찰에 따르면 이 전 부사장과 김 회장은 불법 도박장이 설치된 필리핀 이슬라 카지노 인수를 위해 라임으로부터 펀드 자금 300억원을 빼돌린 혐의를 받는다. 이들은 이슬라 카지노를 인수할 계획을 숨기고 라임펀드의 위험관리실무위원회에 허위 투자심사 자료 등을 제출했다.
메트로폴리탄 전 임원 A씨(45)와 B씨(50)는 파주 프로방스 법인을 개인적으로 인수하기 위해 라임에 허위 재무 자료를 제출하는 등 펀드 자금 210억원을 챙긴 혐의를 받는다. 인스타 좋아요 늘리기 이들은 조세 회피 등을 목적으로 법인을 새로 급조한 후 투자 절차를 진행하면서 라임 측에 허위 투자심사 자료를 제출한 것으로 알려졌다.
이 전 부사장은 A씨에게 위증을 교사한 혐의도 추가됐다. 2020년 8월 이 전 부사장이 김 회장으로부터 25억원 상당을 수수한 혐의로 재판을 받을 당시 A씨 명의로 메트로폴리탄 계열사 지분을 차명 보유했는지 여부가 쟁점이 됐다. 그러자 이 전 부사장이 A씨에게 서신을 통해 검찰 진술을 번복을 종용했고, A씨가 이 전 부사장이 지분을 차명 보유한 사실이 없다고 위증했다고 검찰은 보고 있다. 당시 재판에서 이 전 부사장의 주요 공소사실에 대해 무죄가 선고됐다.
검찰은 해외 도주 중인 김 회장과 도피를 도운 측근 C씨에 대해 체포영장을 발부받아 추적 중이다. 이 전 부사장은 라임펀드 자금 3550억원 상당을 김 회장의 메트로폴리탄그룹에 투자했으나, 김 회장의 해외 도주로 그 중 2200억원 상당의 투자금은 아직 회수되지 않은 상태다.
검찰 관계자는 인터폴에 김 회장과 C씨를 수배 요청해 추적 중이며, 신속히 국내 송환할 수 있도록 하겠다고 말했다.